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香港警方破获透过“打赏网红”洗黑钱集团

2023年4月28日 传媒台(27) 0

香港警方于去年7月根据情报部署代号“剑持”反洗黑钱行动,于近日拘捕14名男女,其中3名集团骨干成员以每个户口约2000港元(下同)报酬收买傀儡银行户口,继而利用46个银行户口,清洗5.6亿元黑钱,其中约6000万元已证实与66宗骗案有关。警方更首次发现不法之徒开设“网红”管理公司,利用网上直播平台“打赏制度”,以清洗骗案犯罪得益。

被拘捕的11男3女年龄介乎20至59岁,包括3名集团骨干成员及11个傀儡户口持有人。3名骨干为涉案两间网红管理公司的负责人,而被捕的傀儡户口持有人分别报称为公司董事、装修工人、售货员、跟车工人或无业。

香港警方破获透过“打赏网红”洗黑钱集团

警方财富情报及调查科高级督察邝燕婷昨讲述案情指,涉案集团于2021年11月至2022年7月期间,利用46个傀儡银行户口清洗逾5.6亿元的犯罪得益,当中约6000万元已证实与66宗骗案有关,包括电话骗案、投资骗案及网上情缘骗案等。损失最高的一宗属于假冒官员骗案,受害者为一名66岁退休人士,被骗约6000万元银行存款。

调查发现,洗黑钱集团以每个户口2000元的报酬招揽傀儡开设银行账户,并要求开户者交出银行卡和密码,然后将骗案赃款汇入傀儡户口并进行多次转账。香港警方破获透过“打赏网红”洗黑钱集团

警方更首次发现犯罪集团开设两间网红管理公司,利用网上直播平台“打赏”制度,用骗款购买直播平台的代币,再转售给平台上的真实用家,借此将黑钱洗白。据了解,涉案网红管理公司的业务包括招聘“网红”,但暂时未有证据显示有“网红”涉案。

26日,警方在港九新界多个处所展开行动,以涉嫌洗黑钱罪名拘捕14名男女,并冻结超过4500万元资产,检获电脑、银行文件、提款卡、手机及一批公司文件,正调查涉案犯罪集团的规模及资金流向。

警方强调,根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》,洗黑钱一经定罪,最高可被判监14年及罚款500万元,市民借出、卖出户口作洗黑钱的刑罚远超金钱利益,呼吁市民切勿以身试法。

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