香港警方于去年7月根据情报部署代号“剑持”反洗黑钱行动，于近日拘捕14名男女，其中3名集团骨干成员以每个户口约2000港元（下同）报酬收买傀儡银行户口，继而利用46个银行户口，清洗5.6亿元黑钱，其中约6000万元已证实与66宗骗案有关。警方更首次发现不法之徒开设“网红”管理公司，利用网上直播平台“打赏制度”，以清洗骗案犯罪得益。

被拘捕的11男3女年龄介乎20至59岁，包括3名集团骨干成员及11个傀儡户口持有人。3名骨干为涉案两间网红管理公司的负责人，而被捕的傀儡户口持有人分别报称为公司董事、装修工人、售货员、跟车工人或无业。

警方财富情报及调查科高级督察邝燕婷昨讲述案情指，涉案集团于2021年11月至2022年7月期间，利用46个傀儡银行户口清洗逾5.6亿元的犯罪得益，当中约6000万元已证实与66宗骗案有关，包括电话骗案、投资骗案及网上情缘骗案等。损失最高的一宗属于假冒官员骗案，受害者为一名66岁退休人士，被骗约6000万元银行存款。

调查发现，洗黑钱集团以每个户口2000元的报酬招揽傀儡开设银行账户，并要求开户者交出银行卡和密码，然后将骗案赃款汇入傀儡户口并进行多次转账。

警方更首次发现犯罪集团开设两间网红管理公司，利用网上直播平台“打赏”制度，用骗款购买直播平台的代币，再转售给平台上的真实用家，借此将黑钱洗白。据了解，涉案网红管理公司的业务包括招聘“网红”，但暂时未有证据显示有“网红”涉案。

26日，警方在港九新界多个处所展开行动，以涉嫌洗黑钱罪名拘捕14名男女，并冻结超过4500万元资产，检获电脑、银行文件、提款卡、手机及一批公司文件，正调查涉案犯罪集团的规模及资金流向。

警方强调，根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，洗黑钱一经定罪，最高可被判监14年及罚款500万元，市民借出、卖出户口作洗黑钱的刑罚远超金钱利益，呼吁市民切勿以身试法。